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Tracfin : les entreprises face au risque d’un signalement qui leur échappe
Depuis le 1er juillet, Tracfin peut recevoir directement les signalements de lanceurs d’alerte en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Pour les entreprises, cette évolution ne bouleverse pas seulement le canal de remontée des alertes : elle renforce l’exigence de robustesse des dispositifs internes, de traçabilité des enquêtes et de pilotage des risques.
