Après s’être dotés d’un Parquet européen, les pays membres de l’Union européenne vont renforcer les institutions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) avec une nouvelle agence : l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC). L’initiative a pris la forme d’un règlement pour éviter les écueils propres à la transposition des directives en droit positif. Elle s’inscrit en outre dans un paquet législatif plus large de quatre propositions.
Selon Europol, l’agence européenne de police criminelle, environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l’Union européenne (UE) (15 810 milliards d’euros en 2022) est « identifié comme étant impliqué dans une activité financière suspecte ». Une proposition de règlement du Parlement européen et du...
