L’Anti-Money Laundering Authority (AMLA) a été créée pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec la volonté d’introduire une plus grande harmonisation sur le volet préventif mais aussi répressif de ce chantier sans fin.
Une nouvelle agence européenne a pignon sur rue dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) : l’Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Elle est présidée par l’Italienne Bruna Szego, précédemment à la tête de l’unité de surveillance et de...
